O sistema VeriKYC adapta-se ao perfil da operação através de dois modelos de configuração distintos, garantindo que a recolha de dados é sempre proporcional ao risco e à natureza do negócio.
A disponibilidade e a variedade dos formulários variam consoante a versão do ecossistema da plataforma (Versão Original ou Versão US):
1. Versão Original
Na versão original da plataforma, estão disponíveis quatro modelos principais de pacotes de formulários:
Formulários Standard:
- Foco: Exclusivamente processos KYC (Know Your Customer).
- Setor: Voltados para o setor imobiliário (Real Estate).
- Entidades: Disponíveis para Entidades Individuais e Corporativas.
Formulários Fund:
- Foco: Incluem opções de KYC e KYS (Know Your Supplier).
- Setor: Permitem escolher entre Investimento Imobiliário (Real Estate) ou Fundos de Capital de Risco (Venture Capital).
- Entidades: Disponíveis para Entidades Individuais e Corporativas.
Formulários Venture Capital:
- Foco: Incluem opções de KYC e KYS (Know Your Supplier).
- Utilização: Focados exclusivamente em Fundos de Capital de Risco (Venture Capital).
- Entidades: Disponíveis para Entidades Individuais e Corporativas.
Formulários General:
- Foco: Exclusivamente processos KYC (Know Your Customer).
- Utilização: Casos gerais.
- Entidades: Disponíveis para Entidades Individuais e Corporativas.
2. Versão Estados Unidos (US)
Para o site na versão destinada aos Estados Unidos, a estrutura foi simplificada e adaptada especificamente ao mercado e às exigências de conformidade locais:
- Formulários Disponíveis: Está disponível apenas uma versão do formulário Individual e uma do formulário Corporativo.
- Diferencial: Modelos totalmente customizados e em conformidade com o ecossistema legal e regulatório norte-americano.
A ativação de um modelo específico ou a migração de escopo regulatório requer uma atualização nas configurações da organização. Para tal, basta entrar em contacto com a nossa equipa de suporte, que procederá aos ajustes necessários.