A plataforma permite importar casos KYC já existentes de antes da utilização do VeriKYC e renová-los quando se aproxima a data de revisão, sem perder o historial de conformidade da organização.
1. Importação de casos existentes
Quando um cliente pretende trazer para a VeriCasa processos KYC anteriores ao VeriKYC:
- Os dados devem ser partilhados connosco num formato específico (ficheiro Excel com requisitos definidos);
- Se o cliente tiver casos World-Check já criados noutra plataforma, deve exportá-los da plataforma WC; esse ficheiro será utilizado na importação.
Nota: A importação é tratada pela equipa VeriCasa. Para iniciar o processo, contacte o suporte ou o seu contacto comercial.
2. Página Casos KYC Legacy
Após a importação, os casos ficam visíveis na página KYC Legado, acessível pelo menu lateral.
Nesta página, os casos aparecem numa tabela com a informação relevante de cada registo importado. Ao abrir um caso, o Compliance Officer pode consultar o detalhe do processo legacy.
3. Renovar um caso legacy
Dentro de um Caso KYC Legado, existe o botão Renova KYC.
- Ao clicar em Renovar, abre-se o modal de solicitação VeriKYC com as informações já conhecidas pré-preenchidas, facilitando um novo ciclo de conformidade sem reintroduzir manualmente todos os dados;
- O novo processo segue o fluxo VeriKYC habitual (formulário, Matriz de Risco, Verificação Final, relatórios).
4. Notificações de renovação
O Responsável de Conformidade recebe notificações (no website e, consoante as preferências de perfil, por email) quando um caso — incluindo casos legacy — precisa de ser renovado:
- 14 dias antes da próxima data de revisão;
- No dia da próxima data de revisão.
Para mais detalhes sobre notificações, consulte o guia de notificações e perfil.