O correto preenchimento do Formulário CleverKYC é essencial para garantir a conformidade legal e a segurança das operações imobiliárias. Ao seguir atentamente cada uma das etapas indicadas, assegura-se um processo de verificação de identidade rigoroso, eficiente e em conformidade com as normas de prevenção do branqueamento de capitais, garantindo a fiabilidade das informações fornecidas e a proteção de todas as partes envolvidas.
1. Criar Link CleverKYC
- Para gerar um link do Formulário CleverKYC, clique na opção “CleverKYC” no menu lateral esquerdo e siga os passos indicados abaixo.
1.1 Escolher o tipo de link
Antes de iniciar o preenchimento, deve escolher entre:
- Link da Organização
- Link Único (Ficha de Cliente)
Nota: A opção “Ficha de Fornecedor” não permite a seleção entre tipos de link.
1.2 Configurar o Link da Organização
Se optar pelo Link da Organização, será apresentado um link geral que poderá:
- Copiar diretamente para partilhar manualmente; ou
- Enviar por e-mail, através da opção disponível na própria página.
1.3 Configurar o Link Único (Ficha de Cliente)
Se optar por um Link Único, poderá configurar informações adicionais:
- Análise associada (opcional): selecione uma análise já existente, caso deseje associar o formulário a uma análise específica.
- E-mail para envio do formulário: indique o endereço de e-mail do cliente que deverá receber o link para preenchimento do formulário CleverKYC.
- E-mail para envio dos resultados: caso pretenda receber uma cópia dos resultados, introduza o e-mail correspondente.
- Assinatura digital (opcional): ative esta opção se desejar incluir um passo adicional de assinatura digital no processo. Para obter apoio adicional, consulte o nosso guia de assinatura eletrônica.
2. Aceder ao Formulário CleverKYC
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Após o link ser gerado e/ou enviado ao cliente, este ficará visível na página “Formulários CleverKYC”, que também pode ser acedida através do menu lateral.
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Nesta página, é possível visualizar todos os formulários criados, bem como as respetivas informações associadas, incluindo:
- ID da propriedade relacionada (quando aplicável);
- Análise associada ao formulário (caso tenha sido selecionada aquando da criação);
- E-mail de envio, para onde o formulário foi remetido;
- Nome do criador, indicando quem gerou o formulário;
- Data de criação;
- Estado, que pode ser “Solicitado” ou “Concluído”.
2.1. Realizar ações
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Dependendo do estado do formulário, estão disponíveis diferentes ações:
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Se o formulário estiver “Solicitado”, é possível copiar novamente o link (URL) para partilha manual.
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Se o formulário estiver “Concluído”, pode-se descarregar os resultados diretamente através do botão disponível.
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Nota: Os formulários CleverKYC permitem acompanhar o progresso das verificações e manter um registo completo das informações recolhidas, garantindo a conformidade com as normas de prevenção do branqueamento de capitais e identificação de clientes.